미 국무부, 미 재무부, 미 상무부는 캄보디아에서 사업을 운영하거나 사업을 고려하고 있는 미국 기업에 카지노 산업을 포함한 특정 기업 및 관심 부문과의 상호 작용에 대해 경고하는 공동 권고를 발표했습니다.

이 권고는 불법 금융 활동과 사람, 야생 동물 및 마약 밀매와 관련된 캄보디아 법인과의 상호 작용을 미국 기업의 두 가지 주요 위험 노출 영역으로 강조하며 카지노(특히 시아누크빌에 위치한 카지노)는 두 가지 모두에 밀접하게 연결되어 있습니다. 다른 관심 산업에는 금융, 부동산 및 인프라 부문이 포함됩니다.

카지노 전용 섹션에서 권고는 2014년과 2019년 사이에 캄보디아에서 발급된 카지노 면허의 263% 증가가 돈을 세탁하기 위해 이러한 시설을 감시하고 단속하는 규제 기관의 능력을 능가하여 카지노에 투자하고 카지노를 사용하는 조직 범죄 요소를 끌어들이고 있다고 보고 있습니다.

“대부분의 카지노를 호스팅하는 프레아 시아누크빌 주의 새로운 카지노 및 기타 상업 기업과 관련된 이러한 취약성을 인식한 정부는 자금 세탁 및 인신매매 혐의를 조사하기 위해 부처 간 태스크포스를 구성했습니다. 태스크포스는 2021년 10월 현재 그 결과에 대한 보고서를 발행하지 않았습니다.”

캄보디아는 2019년 글로벌 자금세탁 방지 및 테러방지 자금조달 노력을 주도하는 정부간 조직인 Financial Action Task Force에 의해 프로그램의 결함으로 그레이리스트에 등록되었으며 "제한된 규정"으로 인해 현재까지 그레이리스트에 남아 있습니다.

또한 미국 기업들이 특히 캄보디아 관광 산업에 투자할 때 인신매매와 아동 착취의 위협을 고려할 것을 권고합니다.

“지난 5년 동안 수십 개의 새로운 카지노가 건설된 시아누크빌의 만연한 개발은 아동 착취와 인신매매에 대한 우려를 불러일으키고 있습니다. 캄보디아의 2020년 온라인 도박 금지와 많은 카지노 및 기타 유흥 시설의 폐쇄로 인해 이러한 인신매매가 감소했지만 문제가 지속되고 캄보디아 경제가 COVID-19에서 회복됨에 따라 성장할 가능성이 높습니다. 정부는 아동 노동을 처리할 능력이 부족하고 문제의 규모, 특히 Preah Sihanouk에서 문제의 규모에 압도되어 카지노, 호텔, 노래방을 포함한 건설 현장 및 유흥 장소에서 아동 노동자의 수가 증가하고 있습니다.”라고 덧붙였습니다.

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